Мошенничество В Альфа Банке

На чтение 13 мин
Андрей Одоев был признан Октябрьским районным судом Архангельска виновным в нарушении ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений,

Налоговый вычет / Мошенничество В Альфа Банке

Содержание

Андрей Одоев был признан Октябрьским районным судом Архангельска виновным в нарушении ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, из корыстной заинтересованности») и обязал его выплатить 50 тыс. руб. в качестве наказания, попутно лишив его права заниматься деятельностью, связанной с банковской тайной, на полтора года. Между тем, преступление, подпадающее под эту статью, может караться штрафом в размере до одного 1,5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также Одоев мог попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

25-летний сотрудник Альфа-банка в Архангельске Андрей Одоев занимался продажей персональных данных клиентов банка без их согласия третьим лицам. Как сообщает прокуратура Архангельской области, сведения, составлявшие банковскую тайну, он распространял по предварительному сговору с другим сотрудником банка, 24-летним Владиславом Сухановым.

Кибермошенничество стало слишком легким и выгодным «бизнесом», поэтому без ужесточения наказаний побороть мошенников будет сложно, считает директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов. Руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев сомневается, что вознаграждение поможет заметно улучшить ситуацию. Сложнее не получить информацию, а дальше с ней работать из-за технологий подмены номера, добавил представитель Тинькофф банка. Представитель «Открытия» тоже скептически указал на возможности анонимизировать звонок.

Альфа-банк будет платить деньги за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть call-центр злоумышленников или поймать работающих в нем людей, сообщил РБК со ссылкой на представителя банка. Одно вознаграждение составит 1 млн рублей, всего Альфа-банк выделил 5 млн рублей. Если получит много полезных данных, готов увеличить вознаграждение, заявил представитель.

Мошенники звонят от имени Альфа-банка,; служба безопасности

Вторая серия — отправка денег самим потерпевшим(!) . «Мне предложили вернуть деньги в банк и закрыть кредит, для чего подключили «семейный счет», пояснив что это якобы счет для возврата денег в банк, а фамилия там фигурировавшая — это менеджер банка. Затем обманом вынудили перевести туда деньги с кредитного счета (4825000, остальное списалось на страховку) и отключили доступ к семейному счету.»

+7-495-755-5858 «Звонили мошенники под видом альфа банка (Телефонное мошенничество) Сказали, что произошла перепривязка номера телефона по моей карте, необходимо проверить мой мобильный телефон на вредоносное ПО через программу teamviewer. Знают мой номер паспорта и дату рождения. Положил трубку. По горячей линии Альфы подтвердили, что это мошенники.»

Предодобрение кредитов происходит, чтобы сократить контакты между клиентами и сотрудниками банков — для удобства россиян, пояснил «360» член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов. Законодательно ограничивать этот момент не нужно. Но нужно сделать обязательным письменное заявление либо подтверждение через приложение для получения займа.

Когда-то мошенники оформляли на россиян кредиты через украденные паспорта. Теперь делают это с помощью чужих смартфонов. Москвич Владимир Волохович оказался должен Альфа-Банку 1,5 миллиона рублей предварительно одобренного займа. Заявку на который, правда, мужчина никогда не оставлял.

Альфа-банк будет платить россиянам за информацию о мошенниках

Отмечается, что помочь может любая информация: номер, с которого звонили мошенники, запись разговора (не менее 30 секунд), контакты «черных» call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Однако вознаграждение будет выплачиваться, только если эти сведения поспособствуют поимке злоумышленников. «Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — объяснил представитель банка.

Еще почитать —>  Алкоголь в канистрах спб с доставкой

Для сбора данных о мошенниках Альфа-банк создал специальный сайт и почтовый ящик. Информация предоставляется анонимно. Банк обещает не публиковать ничьих имен, а контактные данные использовать только для связи с информатором, чтобы выплатить вознаграждение.

Итогом всех этих незаконных действий стало хищение денег со счетов вкладчиков на сумму, превышающую 8,39 млн руб. Причина, по которой мошенники не воспользовались счетами трех оставшихся клиентов Альфа-банка, чьи данные они получили от Одоева с Сухановым, на момент публикации материала известна не была.

Одоев и Суханов украли информацию лишь о шести клиентах Альфа-банка, тогда как в начале октября 2024 г. в Сбербанке произошла утечка персональных данных 60 млн вкладчиков. CNews писал, что все эти сведения хранились в выставленной на продаже базе данных, и это были подробности о держателях кредитных карт, включая ФИО, паспортные данные, а также всю информацию о кредитных картах клиента и операциях по ним, включая кредитный лимит и неиспользованный лимит.

Развод: «Пройдите опрос, получите 2024 ₽ в подарок! »

Фальшивый адрес сайта. Всегда старайтесь проверять, на какой сайт вас привела реклама. Настоящий адрес банка указан на обратной стороне банковской карты. Даже если банк запустит рекламную кампанию на отдельной странице, это будет тот же адрес с приставкой, отделенной точкой. Например, 2022.alfabank.ru.

Скорее всего, банк не будет размещать рекламу или создавать промостраницу по новому адресу вроде alfabank.ya-loh.ru или alfabank-dlya-lohov.ru. Подобные адреса регистрируют мошенники. Иногда адрес отличается от настоящего всего одной буквой, например tinckoff вместо tinkoff, поэтому проверять его стоит внимательно. Спешка и деньги редко хорошо работают в паре.

у меня вообще история жуткая, с этим банком связана! их сотрудники моими деньгами погасили в 2024 году свой кредит! офис альфы в химкахьна мельникова 2б, счас он после моей шумихи в инете и всех инстанций москвы и подмосковья — 2 прокуратуры, роспотребнадзор, банк россии, мвд химок и тд закрыт типо на проверке! суды с мразями альфистами шли 9 месяцев в химкинском городском суде , подала я на альфистов первой!) судья выиграла 6 марта 2024 года, о взыскании с банка своих денежных средств! так этот гоп стоп из 90’х все 9!месяцев присылал бандитов на мой адрес и они требовали денег, у ж али мне! пришлось сменить на 9!месяцев адрес , попасть на арендную плату дома в лесу, за 140 км от химок!
28.08.15 года я приехала с 30 тысячами рублями закрыть полностью и досрочно кредит за стиральную машинку! эти мрази содрали сменя 25,500 и закрыли моими деньгами чужой не известный мне кредит, провернув целую махинацию с моими счетами и с кассой их в од, спустя 2 года выяснилось , что альфисты считали закрытый кредит мне ещё 2 года ! и воровали деньги со счёта моего, отключив мне альфа чек и смс информирование , чтобы я не чухнула что происходит по карте и счёту к ней! история эта сильно нашумела в сети интернет: лиана ланц альфа банк украл у меня деньги ( наберите через яндекс).
Всем Удачи в борьбе с мошенниками — альфистами !

Я являлась клиентом банка Альфа банк брала кредит погасила его полностью причем приходила в офис множество раз чтобы вернуть им кредитную карту на что мне сотрудники банка уверяли и убеждали что можно данную карту можно порезать на двое и выкинуть и забыть как я и сделала после чего долгое время меня не кто не тревожил потом я взяла новый кредит так же картой только наличные и тут у меня начались проблемы с вашим банком я не могла снять деньги после чего нам сообщили что банкомат не исправен я на следующий же день пришла написать претензию и жалобу после чего мне сообщили что с моей карты списаны денежные средства в размере 48 тыс руб на что я сильно была удивлена после чего мне сообщили что все проблемы были связаны с техническими и человеческим фактором после чего я вновь пришла вернуть эту карту от греха подальше после чего мне вновь сказали что можно эту карту выбросить и забыть поскольку ее уже заблокировали. брали мы ее 05.2012 потом нас стали беспокоить сотрудники банка и службы безопасности мол у вас задолженность и по двум картам этот банк кроме как мошенники в законе я назвать не могу поскольку факт на лицо сейчас к нам приходят дамой служба безопасности все как то разобраться хотят но не могут и хотят чтоб я им деньги вернула которые у них я не брала уж не говоря о ночных звонках!
В общем я хочу донести эту претензию до руководства ООО Альфа банка.
Если ваши сотрудники на столько не добросовестны и не компетентны я с мужем уже устали от бреда ваших не образованных невежд сотрудников которые пугают нас судами.
В ответ на что я вам заявляю мы подадим ответный законы мы знаем и поверьте уж мы пойдем до конца чтоб ваш банк ответил по заслугам такие дела мы уже выигрывали и не когда в накладе не оставались.
А простым людям советую идти в другой любой банк проблем меньше будет.

Еще почитать —>  Ставки транспортного налога в ивановской области на 2024 год

Здравствуйте! Ранее в меня был зарплатный счёт в альфа банке, после мне начали предлагать кредитную карту 100 дней без %, когда предложили карту без годового обслуживания, я все- таки согласилась, на что сотрудник банка сообщил что карта уже давно находится в банке и её необходимо забрать.

Взяла кредит 50000 плачу по 1000 они звонят и говорят что надо сначала 7000 через день другой звонит говорит 8000 через 3 дня звонят говорят 9000. А у меня случился инсульт 22 декабря 2024 и они меня сейчас достают каждый день у меня сейчас 1 группа. Вот подаю в суд .
Показать все

15 минут) и спросила: «вами ли сделана эта транзакция или нет». В азартные игры, я не играю, карта была у меня на руках и я вообще спал. Соответственно, я ответил, что не совершал оную. После чего карту заблокировали и сказали, что есть еще пострадавшие. Девушка попросила меня, обратиться с заявлением по этой ситуации в свое отделение Альфа-Банка, а также сделать перевыпуск вирт. карты.

Сегодня был в Альфа-Банке, написал претензию(получил на руки номер оной) по факту кражи денег со счета, сказали срок рассмотрения до 70 дней. Также подал заявление на перевыпуск карты. Мне сами позвонят, как все разрулят. Можно самому узнавать статус по внутреннему номеру «05». Девушка сообщила, что на практике, рассматривают претензии гораздо быстрее. Им нужно время для расследования. Бабки вернут или нет, прямо не сказали (насторожился). Надеюсь фраза «гораздо» — это не 69 дней =) гг.

Угрозы изнасилования и похищений

Прежде чем долг неудачливого заемщика попадает на обслуживание к коллекторам, им занимаются собственные сотрудники «Альфы». Спустя три дня после даты просрочки отдел по работе с проблемными клиентами банка начинает «бомбардировочный» прозвон должника. В день может поступать от 10 до 20 звонков. Сначала звонят только должнику, но через пару дней телефонная книга колл-центра Альфа-банка пополняется контактами его родственников, коллег по работе, друзей и бывших супругов.

Еще почитать —>  Пенсионер ип прекратил свою деятельность когда он получит перерасчет пенсии

Во-вторых, должник может направить кредитору или агентству заявление об отказе от взаимодействия с их представителями (чит. – коллекторами) и предложить своего кандидата (это может быть только адвокат). Получение такого запроса обязывает кредитора отозвать коллекторов на два месяца.

О мошенничестве — Отзывы об Альфа-Банк

В августе 2024 г. мне пришло письмо от АО Альфа банк о необходимости погашения задолженности в 350 000 руб. по Договору на кредит. Я подъехал в Банк, оказалось, что подпись в Договоре — не моя, она координально от моей отличается. Я написал заяаление о том, что не брал кредит и отдал менеджеру, написал заявление в полицию.
После этого через 1 месяц АО Альфа банк подал на меня в суд, я отменил судебное решение, теперь они приходят, присылают мне письма с требованием подойти к ним в офис и оплатить задолженность.
Поверьте, с такими умными людьми я ещё никогда не сталкивался и сотрудничать с ними в будущем я не собираюсь. Ставлю самый низкий балл в отзывах за работу не в интересах клиента и нежелание договариваться с клиентом. Ужасный банк.
согласен

Фальшивые контакты. Если прокрутить вниз страницу подтверждения оплаты, там указан адрес в Москве. Но по нему нет отделений «Альфа-банка». Кроме того, рядом указаны электронный адрес и телефон совсем другого банка. Мошенники даже не удосужились поменять номер лицензии ЦБ — она выдана на имя банка «Русский стандарт».

Нет подтвержденной страницы в «Фейсбуке». Крупные компании стараются сделать так, чтобы их страницы в соцсетях вызывали у клиентов больше доверия. Один из способов добиться этого — верифицировать страницу. Компании проходят процедуру проверки и получают на свою страницу знак, который подтверждает ее подлинность. В «Фейсбуке» это синяя галочка, которая отображается рядом с названием страницы, в том числе в ее постах и комментариях.

Альфа-банк» предложил заработать на телефонных мошенниках

Максимальный размер одного вознаграждения составляет 1 миллион рублей. Банк готов наградить несколько людей, а асли он получит много полезной информации, то готов рассмотреть вопрос об увеличении выплаты. Получить деньги можно будет только на счёт в «Альфа-банке».

Вероятно, «Альфа-банк» не станет платить за информацию о тех, кто звонит от его имени и предлагает оформить банковскую карту. Банк вроде бы называет их мошенниками и всячески открещивается от сотрудничества с такими партнёрами, но известно, что он платит за привлечение новых клиентов, не особо вникая, какими способами происходит «вербовка».

Помочь может такая информация как телефонный номер, с которого звонят мошенники, запись разговора с ними (не менее 30 секунд), контакты нелегальных call-центров, данные руководителей таких структур и т.д. При этом информатор несет ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения, предупреждает банк.

Альфа-банк выделил 5 млн руб. на вознаграждения людям, которые помогут найти телефонных мошенников. Планируется, что за информацию, которая поможет раскрыть call-центр преступников или непосредственно их самих, будут выделять по миллиону рублей, в кредитной организации заявили, что готовы увеличить бюджет проекта, если он приведет к хорошим результатам, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

14 Апр              1242      

Правовой ресурс RP LAWYER. РУ
© 2024 Правовой ресурс RP LAWYER. РУ Копирование материалов сайта без разрешения запрещено