Проверяет ли соцзащита поступление на банковскую карту

На чтение 11 мин
точно я был свиделим одного дела где вела полиция по махинациям с банковськами картами так следачка смеялась что ответ будет нераньше 2,мес . а через

Проверяет ли соцзащита поступление на банковскую карту

Содержание

точно я был свиделим одного дела где вела полиция по махинациям с банковськами картами так следачка смеялась что ответ будет нераньше 2,мес . а через социалку узнать можно за 3,дня ну и как такое понимать ?им банки,или другие ведомаства быстро ответ выдают о людях ?

Исполняющая обязанности руководителя Отдела социальной помощи Социальной службы Даугавпилса Елена Васильева рассказала «Нашему городу», что по закону у социальных работников есть право запрашивать любую информацию у какой-либо организации (в данном случае – у банка) для выяснения материального положения семьи. Кроме того, эти сведения может предоставить сам заявитель.

Контроль поступлений на карту граждан введён с 1 июля 2024 года

В интернете с июня текущего года начали появляться новости о том, что налоговая служба займется изучением поступлений на пластиковые карты россиян, в результате чего владельцев карт станут повсеместно вызывать на допросы. Физические лица должны будут предъявить доказательства того, что денежные поступления не являются доходом за оказание каких-либо услуг или выполнение работ. В том случае, если подтверждения не будут предоставлены, ФНС получает право взимать с «доходов» налог по стандартной ставке НДФЛ 13%.

Такие предположения являются заблуждением – никакие поправки в Налоговый кодекс относительно обложения налогом поступлений на карту не были приняты. Давайте разберемся, в каких случаях сотрудники налоговой службы имеют право вызвать на допрос гражданина, расспросить об источнике денежных переводов и доначислить НДФЛ.

Про проверку доходов для получения статуса малоимущей

1. Девочки вопрос есть. Хотела в будущем получить статус малоимущих. Будут ли проверять банковские счета? Просто на счёте есть сумма около миллиона, копим на квартиру. Могу я не указывать её? Смогут проверить? В дальнейшем хотели встать на очередь на квартиру, признать себя малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2. И ещё вопрос. Совсем скоро стану многодетной мамой. С первым мужем в разводе. Дочка старшая прописана у меня. Со вторым ребёнком я мать-одиночка и с третьим тоже буду. Все мы прописаны в Москве. Бывший муж тоже прописан в Москве. Скажите, для получения статуса многодетной семьи мне нужно будет брать какое то разрешение от бм по поводу того, что старшая прописана у меня и что проживает со мной. Просто мы вообще с ним не общаемся уже несколько лет и не особо хочется.

Представители Сбербанка отмечают, что все большее количество физических лиц открывают карточные счета и активно используют их для оплаты различного рода услуг, предоставляемых в том числе и другими физическими лицами, не являющимися ИП. Однако, для таких граждан подобные перечисления являются налогооблагаемым доходом (согласно ст. 209 НК РФ) и именно эти граждане не торопятся уплачивать налоги с полученных доходов. По общему правилу, если гражданин, получивший доход, является резидентом РФ, то он должен уплатить НДФЛ с полученной суммы в размере 13%, если нерезидентом – 30%.

Еще почитать —>  На какие льготы имеет право многодетная семья в пермском крае в 2024 году

В отношении транзакций физических лиц пока такого жестко регламентированного контроля не наблюдалось. Хотя многие физические лица уже столкнулись с блокировкой своих карточных счетов и прошли процедуру объяснений с представителями обслуживающего банка по поводу денежных средств, поступивших на карточный счет.

Может ли соцзащита проверить банковский счет

  • будут соблюдать такую же или более высокую защиту данных сведений, как и Банк России;
  • не передавать их правоохранительным органам без письменного согласия на это Банка России;
  • не использовать их иначе, кроме как для исполнения своих прямых функций, без письменного согласия на это Банка России.

Отдельно также определены требования к перечню сведений, которые может передавать Банк России регулирующим и надзорным организациям РФ и других стран, центральным банкам других стран, кредитно-финансовым холдингам, банковским объединениям, кредитным организациям, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

  • Все основные понятия банковской тайны и её составляющие части;
  • Круг организаций и учреждений, которые обязаны соблюдать требования о сохранности банковской тайны;
  • Органы, имеющие право на получение сведений, составляющих банковскую тайну, с определением того, какая её часть может быть получена каждым конкретным органом в каждом конкретном случае;
  • Ответственность за разглашение банковской тайны.

помощь нужно оказывать действительно тем, кто в этом нуждается. Если можешь копить деньги, то значит у тебя нет нужды просить помощь. Многие себе отказывают в покупки нужных лекарств, а не то, чтоб отложить деньги в банк. Были такие, что дочка безработная, но не официально жила с человеком у которого свой бизнес, а у матери в банке более 1 000 евро и они считались малоимущими и получали не только пособия, но даже продуктовые наборы, которые выносили к мусорникам. Вот бомжам точно было в радость такая помощь.

Если карта «Мир» или счет без карты оформлены в том же банке, где был открыт предыдущий счет для этих выплат, делать ничего не нужно. При поступлении денег из пенсионного фонда или соцзащиты банк сам проверит, подходит ли тот счет, что указан в платежке. Если нет — банк посмотрит, есть ли у получателя подходящие счета. И если такой уже открыт — выплаты попадут туда без дополнительных заявлений.

С 1 октября 2024 года некоторые социальные выплаты можно будет получить только на карту «Мир». Такую карту должны иметь родители, безработные и пенсионеры. Срок переносили несколько раз, но в этот раз 1 октября наступило, а документов о переносе не появилось.

Проверяет ли соцзащита поступление на банковскую карту

А в нашей организации до меня работала другой гл. бухгалтер. Так год назад пришло письмо из милиции с требованием явиться к ним и объяснить причину завышения з/пл. в справке работнику. Но т.к. прежний бухгалтер уже не работает, пришлось отдуваться директору. Обошлось лишь письменным объяснением.

Никогда ни при каких обстоятельствах не ставьте свою подпись на документах если там искаженная информация! Это финансовые махинации. Если справка для СОБЕСа, то это уже махинации с бюджетными средствами. Сотрудник потом откажется от всего, скажет я ничего не просил они сами в бухгалтерии такое написали. А это уже статься. Никого не нужно жалеть — Вы о своей репутации подумайте. И еще возьмите за правило любые справки выдавать только по письменному заявлению (это прописано в нормативных документах).

Еще почитать —>  Наследники ветерана труда имеют какие либо льготы

Что произойдет, если пособие перечислят в первых числах октября, а у вас пока нет карты «Мир». Как только деньги поступят на счет банка, их переведут на специальный резервный счет и будут хранить 10 рабочих дней. В течение этого времени вы сможете получить деньги одним из следующих способов:

Карта «Мир» относится к национальной платежной системе и действует как любая другая карта. С нее можно снимать наличные, оплачивать товары и услуги, получать пособия из бюджета. На карту «Мир» начисляют кэшбэк, проценты на остаток, действуют транспортные скидки и прочие выгоды. Основное преимущество — карта не зависит от внешних факторов и политической ситуации в мире. Государство гарантирует, что на территории России карта будет работать бесперебойно.

Налог с поступлений на банковскую карту

Все мы привыкли к карточным переводам. Не надо снимать наличные, бежать в банкомат. Мы не задумываясь даем номер своего карточного счета, или высылаем фото карты по мессенджеру. Еще бы, это так удобно и быстро! Но, к сожалению, не безопасно в плане налогообложения, если вы не имеете статус ИП. Платится ли налог с поступлений на банковскую карту физических лиц или нет, какие риски существуют и как их избежать? Давайте разбираться.

Не стоит забывать, что банки обязаны докладывать в Росфинмониторинг обо всех подозрительных операциях клиентов, не зависимо от сумм ( п. 3 ст. 7 закона № 115-ФЗ ). Практически по любым причинам банки могут сделать сообщение в Росфинмониторинг, что грозит блокировкой операций по счету, предварительно уведомив о подозрительных операциях налоговую.

+100.
У меня на прошлой работе гл.бух раз выписала на кредит завышенную, два. прокатывало. А на 3 раз для соцзажиты «сляпала», проверили, вызывали в милицию, дело завели. Так она не работала, а каждый день туда бегала. а там свои методы разговора. Ходила она вся заплаканная, зеленого цвета. Нам говорит: «Да я же работникам помочь хотела:'(»
А работникам все пофиг. Короче директор за взятку отмазал ее от органов, но нервов ей потрепали немерено. главбух месяц на лекарства работала. И стоит ли оно этого. НИКАКИХ ЛИПОВЫХ СПРАВОК.

Это изменение формулировки позволяет кредитным учреждениям передавать сведения, составляющие банковскую тайну, во внешние органы (включая материнские компании) в ходе процесса по разработке и внедрению шагов по улучшению краткосрочной и долгосрочной ликвидности, сокращению издержек и финансовому оздоровлению, на период кризиса.

Соцзащита требует справку о доходах

Сами детские пособия для малоимущих за последние годы возведены на новый уровень качества и обрели адресный подход и градация по категориям — по степени нужды субъектов помощи. Такая система продолжает развиваться в 2024 году и имеет перспективы на следующие периоды. Размеры пособий устанавливаются региональными властями с учетом бюджетных возможностей и зависят от характеристик семьи — полного или неполного состава, количества детей (многодетная и немногодетная семья), инвалидности членов семьи и т. д. Пособия предоставляются не только в денежной форме, но и в виде различных льгот, скидок и преимуществ.

Еще почитать —>  Московский Областной Суд Калькулятор Госпошлины

Предприниматели на общей системе налогообложения (ОСН) могут подтвердить свой доход, представив заверенную копию налоговой декларации о доходах (форма 3-НДФЛ) за прошедший год (ст. 229 НК РФ). Это их самый главный документ о доходах. К примеру, в 2024 году подойдет декларация за 2024 год (если она сдана).

Другие категории рожениц, которые не имели официальной работы, получают фиксированную компенсационную выплату от государства через отделы социальной защиты граждан. Начисляются детские деньги каждый месяц на банковскую карту либо лицевой счет получателя.

Бумаги можно принести лично, либо отправить по почте. После их проверки исполнитель обязан сразу же снять арест со счетов, чтоб освободить нужную сумму. Таким путем можно пойти также в случае снятия более 50% средств допустимых для погашения долгов видов прибыли.

Стоит отметить, что перечисленные документы для оформления детских пособий представляют лишь примерный перечень. Окончательный пакет документов, как и размер выплаты, может устанавливаться властями региона. Поэтому перед началом оформления рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу у специалистов социальной защиты.

Основные места, по которым могут запрашивать этот документ: Государственные организации Для оформления льгот для малоимущих Банковские предприятия В качестве подтверждения наличия достаточного дохода Другие варианты кредиторов Частные заимодавцы Для субсидии такую справку следует оформлять, чтобы получить скидку по оплате услуг жилищно-коммунального характера. Такие выплаты имеют свои особенности, но претендовать на них могут только те, кому не хватает средств для погашения всей суммы по услугам коммунальщиков. Предоставление субсидии для всех граждан происходит на общих основаниях.

Государственная социальная служба получила полный доступ к банковским счетам

Юрий, это не опасно, если все контролировать. Тот факт, что получены доступы к банковским счетам уже как минимум повод, чтобы проверить какие операции по счетам проводились и куда делись снятые деньги. НЕ думаю, что сам центр социального обслуживания представляет опасность, а вот тот социальный работник, который приставлен к бабушке уже вызывает подозрения (тут может быть и мошенничество с вкладами и мошенничество с квартирой от 1 до 4 части статьи 159 УК РФ).

В общем для начала нужно провести беседу с бабушкой, выяснить какое участие принимает в её судьбе соц. работник, обязательно выяснить не была ли бабушка у нотариуса (могут и завещание подсунуть на составление и договор какой-нибудь), заказать выписку из ЕГРН и проверить на ком сейчас квартира (она уже может быть переоформлена), если бабушка в состоянии, то сделать завещание на дочь (она конечно имеет право на наследство по закону, но чтобы избежать появления завещания на кого-то неизвестного, лучше сделать завещание на дочь и тем самым отменить все предыдущие завещания, почитайте часть 2 статьи 1130 ГК РФ). В случае, если худшие подозрения все таки подтвердятся, хотя бы частично — идти на прием к руководителю ЦСО (Центра социального обслуживания) и, если разговор с руководителем не принесет результата — писать заявление в прокуратуру.

18 Июн              198      

Правовой ресурс RP LAWYER. РУ
© 2024 Правовой ресурс RP LAWYER. РУ Копирование материалов сайта без разрешения запрещено